Pubblicato Provvedimento Banca d’Italia in GU dell’8 aprile 2019
Ha trovato pubblicazione all’interno della G.U. dell’8 aprile, il Provvedimento della Banca d’Italia (datato 26 marzo 2019), mediante il quale è attuativo delle previsioni relative all’organizzazione, alle procedure e ai controlli interni come modificati dal recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio.
La nuova disciplina è predisposta dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
C’ tempo, per i destinatari del nuovo impianto normativo, di adeguarsi entro il 1° giugno 2019.
Dal 1° gennaio 2020, invece trovano applicazione:
- l’obbligo di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, per gli organi aziendali;
- l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune;
- l’obbligo produrre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio: i destinatari comunicano alla Banca d’Italia gli esiti dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.
